Банковские переводы свыше ста тысяч рублей в день попадут под подозрение

Центральный Банк России порекомендовал банковским организациям пристальнее контролировать переводы между клиентами. Финансисты считают, что усиление внимания к денежным операциям позволит быстро выявлять подозрительные действия и экстренно на них реагировать.

Под подозрение кредитных организаций попадут счета, через которые в день осуществляет операции большая группа клиентов – свыше десяти человек. Привлекут внимание и переводы крупных сумм денег между гражданами. Речь идет о ста тысячах рублей в день и одного миллиона рублей в месяц.

Дорожная карта предписала регулятору провести апробацию рекомендаций до ноября текущего года. К указанному месяцу должна быть дана и их эффективность. В Центробанке подчеркивают, что контроль за денежными операциями физических лиц банки осуществляют постоянно. Он не носит тотального характера, как и дополнительно вводимые меры. Задача рекомендаций заключается в вычислении рисковых операций.

Алена Санина